박 장관은 가상통화 관련 범죄의 주요 유형으로 △ 다단계·유사수신 방식의 가상통화 투자금 모집 △ 가상통화 채굴을 빙자한 투자 사기 △ 가상통화 거래자금 환치기 등 외국환거래법 위반 △ 가상통화를 이용한 마약 등 불법거래 △ 가상통화 거래를 통한 불법 자금 세탁 등 범죄수익은닉 △ 거래소 해킹을 통한 개인정보 유출 등을 제시했다.
박 장관의 지시는 전날 홍남기 국무조정실장 주재로 열린 관계부처 차관회의에서 마련한 범정부 긴급 대책에 따른 것이다. 회의에서 정부는 미성년자의 가상통화 거래와 금융기관의 매입∙투자 등을 금지하고 관련 범죄에 대한 단속과 처벌을 강화하기로 했다.
현재 수사중인 가상통화 범죄는 서울중앙지검의 비트코인 거래소 해킹 사건, 인천지검의 가상통화 이더리움 투자금 편취사건, 인천지검 부천지청의 비트코인 이용 신종 환치기 사건 등이다.
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