서울지방경찰청 지능범죄수사대는 양 전 대표가 해외에서 억대 원정 도박을 했다는 첩보를 전날 경찰청으로부터 받아 내사에 착수했다.
경찰은 금융정보분석원(FIU)으로부터 양 전 대표의 금융 관련 자료를 넘겨받아 수상한 자금 흐름이 있는지 들여다보고 있다.
경찰은 양 전 대표가 '환치기' 수법으로 돈을 해외로 빼돌려 도박자금으로 사용한 것으로 의심하고 있다. 환치기는 국내은행과 외국은행에 각각 계좌를 개설한 뒤 한 국가의 계좌에서 다른 국가의 계좌로 돈을 송금해 인출하는 방식이다.
앞서 서울경찰청 광역수사대는 지난달 양 전 대표를 성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률 위반 혐의로 입건했다.
양 전 대표는 2014년 서울의 한 고급식당에서 외국인 재력가를 접대하면서 유흥업소 여성들을 동원한 의혹을 받는다.
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